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苗栗縣通霄鎮73歲邱姓老翁日前接獲詐騙集團電話,以假冒檢察官方式詐騙被害人名下帳戶涉及洗錢防制法等罪名,須配合調查,詐騙85萬元得逞。警方查出廖姓少年等人涉有重嫌,循線逮捕到案。

警方表示,詐騙集團車手租用白牌計程車作為交通工作使用,交付假冒的台北地方法院檢察署監管科收據文件,警方採集假文件上的指紋,比對出廖姓少年詐騙車手的身分,經傳喚廖姓少年到案,坦承因缺錢花用,擔任詐騙車手。

警方後續持續追蹤布線查緝,循線查緝廖姓少年同夥徐姓少年及陳姓少年到案,全案經偵訊後依刑法詐欺罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

通霄警分局表示,提醒民眾如接獲可疑電話,可立即向附近警察單位微笑磨菇公仔跳蛋或電話撥打110、165詢問是否為詐騙案件,及請求協助防止被騙,另提醒民眾地檢署並無監管科及監管文書,如果收到此類關鍵字即為詐騙集團。





行政院洗錢防制辦公室今(16)日掛牌,法務部表示,未來洗防辦公室會參考國際做法,訂定列管範圍,甚至機關首長的機要與閨密也擬一併規範。對此,法務部次長陳明堂表示,審查對象要怎麼定義,將在6月28日前對外公布。

陳明堂指出,其實國外都有相關做法,針對高知名度的人有審查機制,包括貸款、買房等都有,但不算是列管;政務人員未來會參考這樣的做法,包括親屬幾等親以內,會在6月28日前提出具體的規範。

陳明堂強調,不是列管這些首長或密友,而是因為這些名人具有社會影響力、高知名度,他們的上司或下屬、親人可能會利用其知名度與權利,從事不法的洗錢、詐騙等行為,所以要特別做審查。

陳明堂表示,這是參考國際規範,對高知名度的人與周遭人物做審查。調查局會公告做行政註記,法務部也會層層管制,不會讓調查局或某機關獨大,同時會注意比例原則,外界不必過度擔心。

不過他也說,不是所有政治人物都會列管,未來公布後也會隨機做調整。至於審查要維持多久?陳明堂說,還沒有結論,未來金融機構負責審查客戶時,若有可疑者就會通報調查局,調查局也會建立內部審查機制。



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